En qué consiste
Implementamos sistemas de gestión de cumplimiento normativo diseñados para fortalecer la transparencia corporativa, reducir riesgos legales y regulatorios, y garantizar que las organizaciones desarrollen sus actividades dentro del marco normativo aplicable. Nuestro enfoque busca proteger la reputación empresarial y generar confianza entre clientes, proveedores, inversionistas y entidades de control.
Nuestro equipo acompaña a empresas de diferentes sectores en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de cumplimiento, desarrollando programas adaptados a las necesidades específicas de cada organización. Analizamos procesos internos, estructuras de gobierno corporativo y obligaciones regulatorias para establecer controles efectivos que permitan prevenir incumplimientos y contingencias.
Contamos con experiencia en la implementación y fortalecimiento de sistemas como SAGRILAFT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), políticas anticorrupción, gestión de conflictos de interés y mecanismos de debida diligencia. Estos programas permiten a las empresas cumplir con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades competentes.
Además, brindamos acompañamiento permanente en procesos de actualización normativa, auditorías de cumplimiento, capacitación a colaboradores y atención de requerimientos de entidades regulatorias. Nuestro objetivo es que las organizaciones no solo cumplan con las obligaciones legales vigentes, sino que incorporen una cultura de cumplimiento que contribuya a su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.
Qué gana su empresa
- 01
Cumplimiento exigido
Sistemas que responden a lo que piden las superintendencias.
- 02
Protección reputacional
Menor riesgo de verse involucrado en operaciones ilícitas.
- 03
Proporcionalidad
Controles diseñados según el riesgo real de su empresa, sin burocracia innecesaria.
Qué incluye
- Implementación de SAGRILAFT y PTEE
- Gestión de riesgo operacional y de cumplimiento
- Programas de debida diligencia de contrapartes
- Reportes de operaciones sospechosas (ROS)
- Sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Elaboración de políticas y manuales de cumplimiento
- Capacitación en cultura de cumplimiento normativo
- Auditoría del sistema de cumplimiento
Para quién es
- Empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades
- Sectores con regulación especial
- Compañías que contratan con el Estado o con multinacionales
Industrias donde más lo aplicamos
Cómo trabajamos
- 01
Diagnóstico
Entendemos su empresa, su sector y sus riesgos antes de proponer cualquier solución.
- 02
Estrategia
Diseñamos un plan a la medida, con alcance, tiempos y responsables claros.
- 03
Implementación
Ejecutamos con un equipo senior y le mantenemos informado en cada etapa.
- 04
Seguimiento
Medimos resultados y ajustamos para que las mejoras se sostengan en el tiempo.
Preguntas frecuentes sobre cumplimiento normativo
¿Qué es el SAGRILAFT?
Es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, exigido por la Superintendencia de Sociedades a ciertas empresas.
¿Qué es el PTEE?
Es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, orientado a prevenir la corrupción y el soborno transnacional.
¿Mi empresa está obligada?
Depende del sector, de los ingresos y de los activos, entre otros criterios. Revisamos su caso y le indicamos qué sistemas debe implementar.
